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Clarín y 100 empresas más fugaron los dólares del Préstamo que pidió Macri Dur: 10:11

100 empresas, entre ellas Clarín, ARCOR, Techint, HSBC, Aceite Deheza, compraron 25.000 millones de dólares de los 45.000 que Macrie pidió al FMI y sus balances no los pueden justificar

5 months, 1 week ago por walterjose - 29 plays

Que pasó con los dólares del FMI - Horacio Rovelli/Walter Larrea Dur: 18:03

Walter Larrea realizó una denuncia en la UIF en base a 10 balances que analizó Horacio Rovelli de, CLARÍN ARCOR, SHELL, etc, que llevan a la sospecha de lavado de activos y fuga de divisas

5 months ago por walterjose - 28 plays

Rosario drogas bancos la DEA Wall street vicentin y los countries Dur: 23:08

Rosario: drogas, bancos, la DEA, Wall street, vicentin y los countries. Chatla del econokista juan valerdi con carlos mateu y equipo de radio noticas de santa rosa la pampa. La inflacion la devaluacion y los salarios que son variable de ajuste.

1 year, 1 month ago por juan117 - 115 plays

Ariel Garbarz "la UIF puede reconstruir el atentado contra Cristina, el Presidente debe ordenarlo" Dur: 16:49

Este Sábado en #ElAmorEsMasFuerte, dialogamos con Ariel Garbarz. Ingeniero en seguridad de las comunicaciones. Coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Informática.
"Las empresas prestadoras de telefonía celular de Argentina tienen registros de los metadatos de geolocalizacion fina, que permitirían saber quienes, donde y cuando se reunieron los autores materiales, autores mediatos, y los financistas del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner."
"No tenemos expectativa en que la justicia actual investigue el intento de magnicidio." "Un juez honesto puede reconstruir el escenario del crimen, mediante de los metadatos. (pero) Lo primero que hay que hacer, es recuperar la justicia de este pais."
"Los metadatos sí se pueden recuperar, están en las centrales de las compañías telefónicas". "Podemos destrabar la investigación desde la UIF unidad de investigacion financiera, a los efectos de investigar un acto terrorista, como fue el intento de magnicidio. Independientemente de la Justicia Federal, la UIF ya mismo podría hacer el requerimiento de los metadados, y ordenar las pericias correspondientes. Tenemos que reclamarle al Presidente de la Nación que ordene a la UIF que tome cartas en el asunto."
Lo escuchaste en vivo por Radio AM 740, y por la web en la página: https://ar.radiocut.fm/radiostation/rebelde740/listen/
Seguís #ElAmorEsMasFuerte, todos los Sábados, de 15:00 a 16:30 hs, por AM 740.
Conducen Marcela Colcerniani y Alejandro Anania.
Columnista Graciela Sassano.
Mariela Bonavota en la Locución.
Producción Leonor Luna.
Prod. Ejecutiva Jorge Martinena.
Nos podés seguir a través de la página de facebook:
Noti 12 #ElAmorEsMasFuerte

1 year, 5 months ago por MarcelColcer2 - 93 plays

Entrevista a Agustín Rossi Dur: 22:53

Entrevista a Agustín Rossi

1 year, 1 month ago por gpertine - 21 plays

Entrevista a Agustín Rossi Dur: 03:46

Entrevista a Agustín Rossi

1 year, 1 month ago por gpertine - 16 plays

Pilar Wolffelt con Pablo Duggan Dur: 04:59

allanamientos en la City

11 months, 4 weeks ago por zoelib - 11 plays

A cara lavada: Ladrones financieros a la UIF Dur: 05:09

A la Unidad de Información Financiera, los expertos en lavado de dinero -en lavarlo, no en prevenirlo-: Federici, del FMI, el grupo Marteau (http://www.marteau.pro/en/), litigante contra el Estado nacional y especialista en lavar guita, Bonadío, Pleé (http://chequeado.com/justiciapedia/profiles/raul-plee/ mapa de "relaciones"), Burzaco, Garavano, Ocampo, Rusconi,Torres, Santoro, Wiñazki. La mafia al poder.

8 years, 4 months ago por alpargata - 282 plays

Nicolás Gomez, despedido de la UIF Dur: 10:44

Trabajador de la UIF

8 years, 1 month ago por villaOrtuzar - 149 plays

Entrevista con José Sbatella - Sobre el blanqueo Dur: 12:30

El titular de la UIF explica los mecanismos de control para detectar lavado de dinero a pesar de los blanqueos.

10 years, 11 months ago por gnarvaja - 17 plays

La nueva UIF:Unidad de Informacion Financiera Dur: 05:14

Desembarca en la UIF, Mariano Federici del estudio Marteau
Ari Lijalad

8 years, 4 months ago por mrodec - 145 plays

" Están preparando la salida porque en diciembre explota todo" @jsbatella Dur: 22:02

José " Pepe" Sbatella, ex titular de la UIF (Unidad de Información Financiera de la república Argentina) sobre el proyecto del Ejecutivo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, la necesidad de volver al viejo esquema geopolítico, y las acciones que busca iniciar el gobierno actual para quedar fuera del circuito de imputados cuando se vayan.

5 years ago por revista.hamartia - 130 plays

Carlos Cruz de la UIF denuncia el contrabando y la evasión en el Litoral, ¿el Presidente accionará? Dur: 22:46

Gran lectura sobre la realidad económica argentina de las últimas décadas por parte del presidente de la Unidad de Información Financiera: un grupo de 20 empresas dictan las reglas de juego y son las principales responsables del contrabando, evasión y fuga de divisas. Tres cabezas del monstruo de la dependencia y la miseria estructural.
Menos mal que se aclara varias veces en la entrevista que es funcionario porque parecería que el preciso diagnóstico no se refleja en políticas públicas que traten de modificar la situación agobiante para la macro y micro economía del país.
Todos saben quiénes son los que se la llevan en pala y nadie quiere tocarle sus intereses.

2 years, 10 months ago por martindigia - 34 plays

.@DanielSLevi: "@CambioAr es la primera agencia de compraventa de dólares 100 % online del país" Dur: 17:25

"La idea surgió de Santiago Colantonio, un exHSBC, quien recibió la primera autorización del Banco Central para operar como agencia de cambio 100 % online. A través de conocidos en común, se contactó conmigo y me sumé como la pata tecnológica de CambioAr", resumió Daniel Levi, durante una charla con El Informatorio (miércoles de 5 a 6pm) en Radio Trend Topic.
El director tecnológico de CambioAr explicó que "hace 5 años, me convertí en emprendedor y dejé el ámbito corporativo. Y esta propuesta me pareció súper interesante. Por suerte, con este proyecto fintech, empezamos muy bien".
Esta agencia de cambio online se caracteriza por ofrecer a los usuarios una mejor cotización que los bancos o casas de cambio de divisas tradicionales, tanto para la compra como la venta de dólares. "Achicamos el spread, esa banda entre la compra y la venta, porque tenemos una estructura chica y estamos enfocados solo en cambio de dólares", reveló.
"El dólar es el foco del argentino medio, como herramienta de conservación de valor o de ahorro. No lo llamo inversión. En la Argentina, la divisa estadounidense resultó ser una forma de ahorrar o de conservar valor eficiente, más si uno después invierte en dólares", comentó Daniel Levi, en la misma entrevista con El Informatorio en Radio Trend Topic.
En cuanto al funcionamiento, señaló que "no hay que abrir una cuenta y depositar dinero. CambioAr no posee plata del cliente en custodia. Cuando se cierra una operación, el usuario manda el dinero desde su homebanking a una cuenta, y de inmediato devolvemos los dólares o pesos, según la transacción elegida, a la cuenta del cliente. Se recomienda que sea una caja de ahorro en pesos y en dólares, ya que la cuenta corriente cobra impuesto a los créditos y débitos".
"Por ahora, solo operamos con personas físicas, que pueden comprar desde u$s10. Los requerimientos para registrarse en la agencia de cambio online son iguales a los de un banco. El trámite de registro se puede hacer en cualquier momento del día. Las operaciones de compra y venta de dólares están habilitadas en horario bancario, de 10 a 15", subrayó.
Además de asegurar que "el sitio www.cambioar.com es muy simple y seguro, disponemos de un call center por cualquier duda que pudiera surgir".
Consultado sobre si las casas de cambio tradicionales están destinadas a desaparecer, y a seguir el ejemplo de CambioAr en el ámbito digital, Daniel Levi respondió: "es bastante probable. Las casas de cambio con atención personal van a estar más limitadas al turista que busca cambio para contar con pesos, y así pasear con moneda local en el bolsillo", aventuró, antes de despedirse de El Informatorio en Radio Trend Topic.

4 years, 10 months ago por marcelo179 - 58 plays

Opositores al acuerdo y al cogobierno. Carlos Heller. Dur: 07:20

Importante ajuste fiscal.. reducción del déficit. No existe 2023.. despropósito..

2 years, 1 month ago por Adri1492 - 15 plays

Comercio exterior por el Corredor Litoral. Dur: 26:48

Se detalla la evasión impositiva por el Corredor Litoral.

2 years, 10 months ago por dabernardo - 26 plays

José Sbatella - Mañana Sylvestre - Radio del Plata Dur: 09:59

José Sbatella, extitular de la Unidad de Información Financiera.
“Mañana Sylvestre”, con la conducción de Gustavo Sylvestre, de lunes a viernes de 6 a 9 horas.

8 years, 3 months ago por RadioDelPlata - 179 plays

José Sbatella: "Se está utilizando la UIF políticamente en maniobras insólitas" Dur: 13:39

El ex titular de la Unidad de Investigación Financiera aseguró que la UIF no recibe denuncias anónimas "para evitar que sea utilizada como medio de venganza personales". Sostuvo que en Argentina "no hay Estado de Derecho normal" y agregó que la UIF no puede "negociar nada".

6 years, 10 months ago por REPUBLICA - 26 plays

#FondosFMI "Esto es voluntario, es como un blanqueo." José Sbatella, ex titular de la UIF Dur: 15:03

#FondosFMI "En Estados Unidos el tema de la evasión se solucionó con una medida similar. A nivel mundial hay una movida fuerte al respecto", dice José Sbatella, ex titular de la UIF

2 years ago por OkeS4nuy - 7 plays

Alicia López, ex jefa de la UIF: "Sabíamos que la obra pública era moneda de cambio" Dur: 06:51

Horacio Embón entrevistó Alicia López, ex jefa de la Unidad de Información Financiera y veedora nombrada por Servini de Cubría en la AFA. Alicia López analizó el caso de José López. Fue muy crítica de la justicia y afirmó que se sabía que la obra pública era moneda de cambio pero que desde la UIF no podían actuar.

7 years, 10 months ago por Horacio98.7 - 47 plays

Natalia Salvo. Doble vara: sobreseimiento a Techint y procesamiento a ex funcionario Dur: 05:44

Tras la escandalosa decisión del Juez Ercolini, la Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca. La abogada Natalia Salvo en diálogo con Úrsula Asta en Radio Gráfica.

2 years, 7 months ago por RadioGrafica893 - 11 plays

"Cambiemos desarmó toda la institucionalidad que tenía la UIF" @jsbattella en #NNQO Dur: 20:42

Entrevista a @jsbattella, economista y ex titular de la Unidad de Información Financiera, integrante del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, en #NNQO por #RebeldeAM740.
"Desguazaron toda la unidad anti lavado"
"El negocio de especulación financiera aparece en los períodos de gobiernos neoliberales"
"Deshicieron la coordinación que se habìa establecido con el Banco Central, la Comisión de Nacional de Valores, con la IGJ"

4 years, 3 months ago por revista.hamartia - 19 plays

"Crous no hace nada muy distinto en la OA de lo que hacía Laura Alonso" Margarita Stolbizer Dur: 17:38

"La grieta ha sido mala para el país pero buena para quienes la han impulsado porque les ha permitido ganar las elecciones" Margarita Stolbizer no cree en la teoría del Alberto víctima de la Cristina mala: "Yo creo que hay una estrategia en conjunto."

3 years, 6 months ago por mariano80 - 11 plays

3.500 MILLONES FUGADOS. HSBC. IMPUNIDAD Y PREMIO AL RESPONSABLE Dur: 01:30

Comunicado del HSBC internacional reconoce que costará 1.500 millones de dólares frenar los juicios en Argentina.
Macri nombra al responsable del escándalo como ayudante de Triaca contra los Bancarios.
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6 years, 1 month ago por lisandro27 - 25 plays

Damian Carlos Gabriel Técnico despedido de UIF Dur: 00:31

Relato en primera persona de los mas de treinta despedidos en la Unidad de Información Financiera.

8 years, 1 month ago por lcdtm - 40 plays

Para Sbatella, el Gobierno "desguazó la UIF" y armó "una estructura donde predominan los bancos" Dur: 16:23

El ex titular la Unidad de Información Financiera se refirió a las modificaciones en el organismo y cuestionó la mecánica utilizada por el Gobierno para despedir a los trabajadores de áreas clave vinculadas a la investigación del lavado de dinero. El economista explicó que "Argentina acordó con el G20 el cumplimiento de una legislación ligada al seguimiento del dinero proveniente de delitos complejos (narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos económicos varios)", lo que incluyó la creación de la UIF, según estándares internacionales. En este sentido, agregó que el Ejecutivo actual
"Con la UIF se desactivó el clan Ale,que había secuestrado a Marita Verón, se desactivó el clan Meyendorf, que tienen las propiedades en Nordelta donde viven las mujeres (de los narcotraficantes detenidos) y (se trató) el caso Salvatore, que es un empresario condenado a 20 años de cárcel", enumeró Sbatella para ilustrar su gestión al frente del organismo.
"En los discursos previos de las autoridades, se decía que la UIF tenía el doble de agencias de investigación (en comparación con) otros países latinoamericanos" pero "los teníamos porque éramos querellantes en las causas" sobre lavado de activos, justificó. Según Sbatella, el macrismo armó en la UIF "una estructura de poder donde los bancos son los dominantes". "Desguazar la UIF, sacarle la representación internacional" lo convierto en un mero organismo "administrativo", reclamó.
A su vez, Sbatella apuntó contra las nuevas autoridades y cuestionó sus antecedentes en empresas implicadas en delitos económicos.
"No es la primera vez que grupos económicos" ganan poder en el Estado, "ya pasó con los Born durante el Gobierno de Menem", aseguró. En esta línea, dijo que el Estado "está administrado por los nietos del '55 y los hijos putativos de Martínez de Hoz".
Consultado sobre las denuncias en su contra, relativizó las causas y explicó porqué, a su criterio, no tienen validez.

8 years, 1 month ago por gemanuelherrera - 39 plays

MARIANO FREDERICI, negó, en diálogo con Jonatan Viale, que se iría del país Dur: 10:24

MARIANO FREDERICI, PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, negó, en diálogo con Jonatan Viale, que se iría del país bajo el argumento que sus vidas corren peligro como expreso la nota de Clarin que pregonaba que 3 funcionarios del gobierno (Laura Alonso, Patricia Bullrich y Mariano Federici) se irian del pais luego del 10 de Diciembre:
"Me sorprendió la nota porque conozco al periodista y nunca me consultó, tuve que llamarlo para aclararle mi posición. De ninguna manera estoy pensando en irme del país, mi foco está en la UIF. El gobierno no nos ha soltado la mano en la manera que muestra el periodista porque nunca nos la dió”.

4 years, 6 months ago por LaUniFM91.7 - 31 plays

JUAN VALERDI - Economista especialista en temas de lavado de dinero y guaridas fiscales 13-07-16 Dur: 09:53

JUAN VALERDI economista especialista en temas de lavado de dinero y guaridas fiscales acerca del informe de la UIF por las posibles cuentas offshore del Presidente Mauricio Macri. El Periodístico de la Tarde 13-07-16
Realizada por: Dante Leguizamón
Producción: Fabiana Cuba

7 years, 9 months ago por mariafabiana - 68 plays

José Sbatella se refirió al traspaso de UIF y al #CasoLópez: "Ha cometido una traición muy grande" Dur: 12:55

El extitular de la unidad antilavado se refirió a una de las disposiciones de la ley ómnibus que aprobó Diputados y alertó por el probable rechazo de organismos internacionales, como el GAFI. Según el economista, la maniobra del Gobierno se relaciona con el plan de blanqueo de capitales y "diluye" el "poder de policía" que tenía el organismo en la lucha contra el lavado de activos. Por otra parte, Sbatella se refirió a la detención de Hernán Arbizu y el escándalo de José López. Sobre el exsecretario de Obras Públicas, afirmó que "ha cometido una traición muy grande" que "deteriora el compromiso político de la juventud".

7 years, 10 months ago por LaTecno - 36 plays

Encuentro del FPV en Avellaneda | José Sbatella: "Tenemos que reformar la Constitución" Dur: 07:00

El extitular de la Unidad de Información Financiera participó del Encuentro Preparatorio Federal y narró cómo el Gobierno Nacional encubre y actúa en connivencia con los sectores financieros.

8 years, 1 month ago por gemanuelherrera - 14 plays

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